12 名俄罗斯情报人员被发现使用比特币干预美国大选。 加密货币加密“失败”？

比特币被认为是一种悲惨的存在：它会消耗能量，回报的前景可能会上下波动，也许最好的是，坚持到退休。 尽管如此，比特币用户中至少有一群挥霍无度的人：被指控入侵 2016 年大选的俄罗斯黑客。

根据周五公布的司法部起诉书，俄罗斯情报官员策划了 2016 年对民主党全国委员会和克林顿竞选活动的黑客攻击，使用了价值 95,000 美元的比特币和其他加密货币。 资助他们的行动。 据称，黑客使用这些资金购买域名、服务器和账户，以获取和分发被盗材料。 起诉书称，这种安排让黑客“避免与传统金融机构直接接触，从而逃避对其身份和资金来源的严格审查。”

尽管如此，对于那些希望隐瞒交易的人来说，比特币可能不是最明显的选择。 虽然是假名，但在比特币区块链上进行的支付远非无法追踪。 这一事实催生了比特币的竞争对手，例如 Zcash 和 Monero，它们向真正关心隐私的人推销自己。 然而美国调查比特币，出于一个简单的原因，比特币仍然是黑客的主要目标：与其竞争对手相比，比特币在世界范围内很容易使用。

“商品和服务的支付发生在流动性和易用性最高的环境中。 而现在，那个地方就是比特币，而且还会存在很长一段时间，”乔纳森·莱文（Jonathan Levin）说。 该公司的软件跟踪比特币区块链上实体之间的联系以检测欺诈和洗钱，已被包括司法部在内的机构用于网络犯罪调查。

虽然 Levine 无法确认 Chainalysis 的软件是否参与了当前的调查，但区块链分析通常侧重于中介机构，例如促进购买加密货币的交易所。 这些受反洗钱法规监管的交易所可用于识别用户的某些真实身份，例如地址和银行账户。

起诉书称，黑客还采取了额外措施来掩盖他们的踪迹，包括使用预付卡和点对点交易来购买比特币。 点对点交易促进了个人之间的直接交易，但通常不受监管。 起诉书称，他们还开采了自己的比特币，并使用新资金购买了一个名为“DCLeaks.com”的域名，该域名散布网络钓鱼活动中使用的被盗材料和工具。

“这是一个很好的例子，说明涉及加密货币的案件类型如何扩大到包括地方性犯罪和国家安全问题之间的全部范围，”莱文说。 越来越多的美国调查人员正在迎头赶上。 周三，美国总统唐纳德特朗普签署了一项行政命令，成立了一个市场诚信和消费者欺诈特别工作组，重点关注数字货币欺诈和洗钱，以协调联邦机构的调查。

事实上，精明的犯罪分子利用加密货币进行犯罪和躲藏，但实际上，警方也开始追查使用比特币的犯罪分子。

这个案例其实是给那些利用比特币进行非法活动的人一个提醒：你可以选择逃避，但越躲越难。 执法人员正在追踪加密货币交易，以追查背后的嫌疑人。

比特币作为当下最流行的加密货币，实际上对勒索软件攻击的发生起到了推波助澜的作用。 比如在之前的WannaCry网络攻击事件中，黑客入侵用户主机，将里面的文件加密，以勒索用户。 该货币还与在线毒品交易、洗钱和性交易有关。

但是，虽然比特币用户可以隐藏他们的身份美国调查比特币，但他们留下的其他线索对调查人员来说可能非常有价值。 每笔比特币交易都记录在其区块链上。 该公共记录记录了所有使用比特币进行的交易。

区块链“提供了非常有用的证据”，Chainalysis 创始人 Jonathan Levin 曾说过。 该公司开发的区块链数据分析软件可以帮助调查人员推断人们如何使用比特币。

Chainalysis可以结合其他公开信息，通过区块链上特殊数字组成的“地址”，识别用户，映射资金流向。 该技术可用于识别比特币交易，包括在赌博网站上用比特币兑换美元。

Chainalysis 的工具对刑事调查具有真正的价值。 自 2015 年以来，该公司已帮助美国国税局、联邦调查局、证券交易委员会、缉毒局、移民局和欧洲刑警组织进行调查。 大多数时候，根据 Levin 的说法，调查人员会在掌握某些东西时求助于 Chainalysis，例如从嫌疑人那里获得的比特币“地址”。 如果调查人员可以确定嫌疑人正在使用特定的交易所，他们可以通过法院命令从交易所获取更多信息。

政府也有兴趣通过区块链追踪比特币资金的流动。 BlockSeer 也是一家开发比特币分析工具和协助执法调查的公司。 该公司创始人 Danny Yang 曾表示，政府希望用它来调查接受比特币的商家是否按规定申报和纳税。

加密货币交易所也是分析公司的客户。 与在许多地方法律要求了解客户身份并确保他们没有洗钱的传统银行不同，目前尚不清楚交易所在多大程度上受到类似法律的约束。 对于这些交易所来说，如果不了解他们的客户，就很难为这些客户开立银行账户。 杨说，如果政府机构能够查明犯罪分子利用特定交易所进行的非法活动，交易所也希望能够获得这些信息。

当然，执法部门也有坏消息。 那些想要混淆调查人员的人仍然有机会。 所谓的“混币服务”从众多用户那里收集比特币，并在不同时间将不同“地址”的比特币返还给用户，目的是混淆视听。 此外，一些较新的加密货币，特别是 Zcash 和 Monero，故意隐藏了 Chainalysis、BlockSeer 和其他人用来跟踪货币的信息。

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